Kamalavalli Paazee Forex

Paazee scam: Tribunal rejeita pedido de fiança oficial do PAD, PAD. Um tribunal da CBI rejeitou o pedido de fiança do principal funcionário da IPS, Pramod Kumar, preso em conexão com o caso de fraude Rs 826-crore Paazee Forex Trading. O juiz V Ramasamy rejeitou o pedido de fiança após ter ouvido a CBI, o advogado da defesa e os diretores de Paazee. A CBI opôs-se ao pedido de fiança dizendo que Kumar pode influenciar o seu cargo oficial e manipular a evidência. A CBI havia arquivado ontem uma folha de cobrança para 14.000 páginas no caso sob a Lei de Proteção contra Interesses de Depósitos (TNPID) (Estabelecimentos Financeiros) de 1997 contra três diretores de Pazee Forex K Kathiravan, K Mohanaraj e Kamalavalli. A acusação afirmou que o trio havia enganado cerca de 43 mil investidores em todo o país, prometendo-lhes altos retornos no comércio de Forex em 2009. Os encargos foram enquadrados contra eles na seção 420 do IPC (trapaça) e 120 (B) (punição da conspiração criminal), Sec 4 dos esquemas de Prêmio Chipping e Circulação de Dinheiro (proibição) Act-1978 e Seção 5 da Lei TNPID. O juiz especial do Tribunal TNPID, M Sreenivasan, recebeu cópias da folha de encargos aos três, que foram alojados na prisão central aqui. O caso contra Kumar seria tratado como separado. Kumar, então IGP (Zona Oeste) aqui quando o caso foi registrado, foi preso em Nova Deli no dia 2 de maio sobre a acusação de entrar em uma conspiração para obter um suborno de Rs 10 crore da Paazee Forex Trading para proteger seus diretores enfrentando encargos De depositantes de duping até o Rs 826 crore em 2009. Ele foi detido à custódia judicial pelo tribunal da CBI e hospedado na prisão central até 17 de maio. CBI acusou Kumar de abusar de sua posição oficial e de fazer seus subordinados e cúmplices extorquir dinheiro Do grupo de empresas Paazee para proteger seus diretores. Ele estava fugindo há muito tempo e o Tribunal Superior de Madras havia recusado o pedido de fiança antecipada no mês passado. Por favor, leia nossos termos de uso antes de publicar comentários. CONDIÇÕES DE USO: as visualizações expressas em comentários publicados no indianexpress são aquelas dos autores de comentários sozinhos. Eles não representam as opiniões ou opiniões do The Indian Express Group ou seus funcionários. Os comentários são publicados automaticamente no entanto, a indianexpress reserva-se o direito de derrubar a qualquer momento. Também nos reservamos o direito de não publicar comentários abusivos, obscenos, inflamatórios, derrogatórios ou difamatórios. Editorsrsquo PickPAAZEE notícia real (PAAZEE 30213021 .300730213021 3006.) 3019 30063007 30073006302130073021 3021302130073021 300930213009 30073009 .3006.300730213021 30213021 30143021 3007302130093016 30093021 3009 3019 30063007 30073006302130073021 3021302130073021 300930213009 30073009 .3006.300730213021 30213021 30143021 3007302130093016 30093021 30093007300730213016. 30063021 30063007 300730213016 3006 3021 3021 3007301630073021 30073009 .30073007 300730213021 30213021 30213009 30063007 300930073016 300630063009302130073009. 82203021 30063007 3009300830063021 300930213009 8221. 30163007 30143021 30063021 30073006300730073021 30073009,3019302130063021 30213015 30063007 302130063021 3006,300730213021 30213009 302130213021 30213009 301830093021300930213007 30153007 3007302130073009 30213009 30063021 302130073021 301530213009. 30073021 30193007 301830213016 300730213009 302130213007 30213007 3007300630213021 3014300630213021 3014300730063009300930213009 3014300630213009 30143021 302 1 3006300630073021 3007302130063007 30093016300730213007 30143021 3009300730093021. 30213007 3007302130063007 30093016 30213007 30213009 3009302130063021 30083007300630073021 30093016300730213007 30143021 30093007300930213006. 3006302130073021. 300630063021 30093016. 30083007 30093016 302130093021 3009 300930163021 3006300930213009 30213009 30073009,3019302130063021 30073016 30093021300730213006 30063016302130073009. 3007 301930073021 30063021 30093016 3016300930213006 30143021300630093021 3014300730063009 302130213021 30073021 301930073021 3021 3009. 3021 30213007300730163021302130093006 30073006 3014302130073016 300730163021300730213016. 30073021 30193007 300730193007 3009302130093021 301830093009 3021 3007302130103009 301930073016 302130093021 30213007300730163021 30143007300930073021 30213016 30213006 30093008302130073021 30073009 .30073007 3007302130213009 301030073021 3021300830213021 3009301630093021, 30073009,300730213021 3009301630093021 301830213015 301630213009 301530213 0073016 3021 30063016 30073009302130063021 30213007301430213009 30093021 30213007 302130163006 302130093016 300630093021 3021 30073016302130063021 30213021 30093007302130213021 300730213009 30193015 30063007 30093007302130213021 30073021 30153021300930213006. 30213007 30093009 3015302130073021 30063007 3009300830063021 30073021 30073021 30073021 301930213007300630093021 30073021 300730163009302130093006 3021 30073021. 30073009 3006. 300730213021 30213021 30163007 3007 3009 30183021 30073009 .3019302130063021 30073021 3021300930213009 300630073021300630093021 3016 30063007 3009300006302130063021300930213009 300930063006. 30213009 30063007 300930073021300630213021 3009. 8226 13 de março de 2012 Paazee scam: incursões de CBI Casas de IG CBI procurou residências de Pramod Kumar, inspetor geral (policia armada), na vila de SAF em Chennai e sua segunda-feira natal Bihar em conexão com a Rs 500-crore Tirupur Paazee e, segundo notícias, apreenderam documentos incriminatórios. Paazee ofereceu retornos astronômicos e colecionou mais de Rs 500 crore de depositantes em Coimbatore e Tirupur. Não só falhou em honrar a promessa, mas também engoliu o investimento. Mais de 10 mil investidores se aproximaram da polícia. Pramod Kumar, zona oeste ex-IG, estava no meio da farsa que explodiu há dois anos. A polícia supostamente tomou crores para silenciar a farsa. Um deputado superintendente da polícia e inspetor Mohan Raj foi preso. O inspetor alegadamente extorsionou quase Rs 3 crore do Paazee MD Kamalavalli por não agir. Ele afirmou que ele compartilhou o dinheiro com idosos. Expressbuzz 28 de março de 2012 23 de março de 2012 Medo de prisão, IG busca fiança no golpe de dinheiro de 1000-crore Paazee CHENNAI: Pramod Kumar, inspetor-geral da polícia e alto funcionário da IPS do Tamil Nadu, mudou o tribunal de Madras para obter uma fiança anticipada, apreensão Prisão na fraude das finanças líquidas de 1000 Crore Paazee. Ele é IG, policia armada, aqui no presente. O juiz M M Sundresh, antes do qual a questão chegou à admissão na quinta-feira, suspendeu o caso até 27 de março para audiência. A fraude do Paazee Forex se desdobrou na cidade têxtil de Tirupur em 2009. Três promotores - Kathiravan, K Mohanraj e Kamalavalli - supostamente enganaram milhares de depositantes de várias centenas de crores que foram mobilizados com a promessa de uma enorme taxa de juros. Pramod Kumar, que é de Bihar e pertence ao lote de 1989, era inspetor geral da zona oeste naquele momento. Depois de ser transferido para o CB-CID em março de 2010, a sonda foi posteriormente confiada com a CBI pelo tribunal superior em 19 de abril de 2011. Em 12 de março de 2012, as casas de Pramod Kumars em Chennai, bem como Bhagalpur em Bihar, foram pesquisadas pela Agência central. Pramod Kumar também disse ao tribunal que, em 13 de março de 2012, ele foi interrogado pela CBI por sete anos e que ele havia sido informado de que ele deveria atender a um novo inquérito quando chamado no futuro. Em sua petição atual, o oficial da IPS disse que ele era fundamental na transferência do caso relativo ao sequestro de Kamalavalli por alguns policiais do CB-CID para uma investigação imparcial. Observando que ela havia promulgado um drama para escapar da culpa, ele disse que nunca tratava o caso pessoalmente, pois era responsabilidade de autoridades do distrito de delitos distritais até o cargo de vice-superintendente da polícia. Pramod Kumar, ressaltando que as duas buscas em suas residências não produziram nenhuma evidência para relacioná-lo com a farsa, disse que até mesmo os promotores de Paazee não o haviam nomeado em suas declarações aos oficiais investigadores, bem como ao tribunal. Observando que um policial criou uma série de inimigos e pessoas que sofreram queixas contra ele devido à natureza de seu dever, o oficial da IPS disse que não poderia ser preso apenas nas declarações de seus oficiais subordinados, que são acusados ​​no caso. Expressbuzz 23 de março de 2012 IG busca fiança antecipada no caso Pazee CHENNAI: Pramod Kumar (47) da Aldeia dos Jogos da SAF em Koyambedu, que enfrenta acusações por ofensas sob várias seções do IPC e a Lei TN Proibição de Assédio às Mulheres enquanto atua como IGP No West Zone Coimbatore, moveu o Madras HC buscando uma fiança antecipada. A acusação contra a Pramod foi que ele recebeu enormes montantes da Paazee Forex Services em Tirupur, que esvaziou os depósitos na melodia de várias centenas de crores dos investidores, para proteger seus diretores. Suas casas em Chennai e Bhagalpur em Bihar foram pesquisadas pela CBI em 12 de março. Um caso também havia sido registrado contra ele por ofensas sob a Lei de Prevenção de Corrupção. O presidente afirmou que não tinha nenhum link com a empresa ou seus diretores. A empresa nunca havia dito que exigia dinheiro ou pagava. Nenhum material incriminatório foi recuperado nas pesquisas em suas casas em Chennai e Bihar. Não houve alegação contra ele, nem dos depositantes nem da empresa acusada, acrescentou Pramod. ExpressBuzz 28 de março de 2012 CBI cobra IGP com abuso de posição oficial CHENNAI: a CBI acusou um policial de abusar de sua posição oficial quando era Polícia IG da Zona Oeste, Coimbatore, e fazendo com que seus subordinados e cúmplices extorquem Rs 2.85 crore, depositados pelo público , Do Grupo de Empresas Paazee. A agência disse que a investigação revelou que Pramod Kumar, inspetor-geral da polícia (Polícia Armada), teve um papel ativo em orquestrar a extorsão através de seus policiais subordinados e seus cúmplices. Mas, por seu envolvimento, a extorsão de Rs 2.85 Crore não teria Foi possível, disse a CBI em um relatório arquivado no Tribunal Superior de Madras em resposta a um pedido de fiança antecipada pelo oficial que apreendeu a prisão por supostamente aceitar o enxerto da empresa de investimento. Ao optar pela concessão da fiança, o CBI rejeitou os oficiais alegar que lá Não havia nenhuma alegação ou sussurro contra ele da empresa ou dos depositantes. A agência alegou que o inquérito revelou que os diretores da Companhia não estavam apenas obrigados a pagar os depositantes, mas também sob pressão para pagar subornos aos policiais Durante o período relevante. Declarando que a investigação estava em um estágio crucial, a CBI disse que o caso principal de trapaça os depositantes era Investigação ativa. A sondagem revelou que o oficial tinha prevalecido sobre seus oficiais subordinados e oficiais subalternos em postagens e transferências para atender a demanda de suborno de Rs 10 crore do Grupo de Companhias Paazee na garantia de que eles não precisam pagar aos depositantes . Ele precisava ser interrogado ainda mais, informou a CBI e rezou por demitir-se do pedido de fiança antecipada. Pramod Kumar era o IGP, Zona Oeste, entre 2008 e 2010, período durante o qual o distrito de Tirupur estava sob sua jurisdição. Na petição, o funcionário alegou que nem As principais pessoas envolvidas no caso, nem os diretores da empresa, disseram que ele havia exigido qualquer dinheiro ou receberam dinheiro por eles, quando ele atuava como Zona Oeste do IGP ou para qualquer pessoa em seu nome. Isso iria mostrar que ele não tinha links com os diretores, disse ele. 28 de março de 2012 Paazee forex scam: CBI se opõe à acusação de fiança superior de cop8217s 8211 Times of India IBNLive Paazee forex scam. CBI se opõe à acusação de fiança superior dos policiais Times of India CHENNAI: O CBI disse ao tribunal de Madras que precisava prender o inspetor-geral da polícia e o oficial sênior S Pramod Kumar no Rs 1000 Crore Paazee Forex scam em Tirupur. Pramod Kumar, que era inspetor-geral da polícia (zona oeste) 8230 Precisa acumular o policial superior para ligações na escavação do local 15.07.201130073021 300730063021 30073009 30143021 3007301630213007 302130073021 3007.3021.3007., 30163009 30193016: 30063007 300630213021 30073007 30073009 30143021 302130093016 30213007, 2,95 30193007 301030063021 30073021 302130073021, 11 30063021 301630163006 30093021 3007.3021.3007. 30063015302130073021, 3007,3007 .. 300730213009 3009300630213009 30093009300730063021 30163009 301430213021302130063021,30073009302130103016 3016301630073006 301830213009 3014302130213009, 30063007 300630213021 30073007 300730093021. 3021300730093021 500 30193007 301030063021 30193007 301430213006 300930083021300630213021 300930063021 30143007300730213021. 30073009302130103021 30213007 300930213021300730073009 3019300830063021 300730063016 302130073021. 302130073009 3021300930213021 3019302130063021, 30073021, 30213007 300730193021 301430213016 300630073021 301430213021 30093021 30193021302130073021. 3021301030073021, 300730063016 3007300630073021 3007.3021.3007. 30063015302130073021, 302130213014302130213021 3019302130063021, 3021300930163006 300730193021 302130073007300930213009 2,95 30193007 301030063021 300730213009 300730213006, 30063007 30073009 30143021 302130093021 30213007 3007.3007.3007..3007. 3019300830073021 300930063021 30183009302130063021. 301630163006 30093021 30213021301430213021 3019302130063016, 3021 30213009 3007.3007.3007..3007. 3019300830063021 30163009 301430213021 30213021301430213021 3021300930163006 30193016 30193021302130073021 3016302130063021. 3007.3021.3007. 30063015302130073021 302130093021 301630163006 3009302130063021. 30213007301630073021, 300930213021300730073009 30193016 3018300930063006 30193008300630073021 30093021 30063007 30193007 30213009, 30063021 3021 3007,3007 .., 30213009 30063021302130213009.301530213009 3009302130073021 3009, 30193016 3021 3007,3007 .. 300730213009 3007300630073021 3009300630213009302130093009, 11 30063021 301630163006 30093021 3007.3021.3007. 30063015302130073016 30163009 301430213021. 30193016 3007,3007 .., 30193021302130073021 3021300930213007, 30073021 300730063016 301530213018302130213006 30213009 30063021 30213007 301530213009 3009300630213021 301430213021. 300830073007 30063010302130213007 30093016 30073006300730213009 30213009 30063021 3007,3007 .. 3006300930213009 30093007 3018302130213009 3007302130063021,30163021, 301530213009 3009302130073021 3015, 3007.3021.3007., 30063015302130073021 30143021301630213009 301630213009 301430213021302130063021. 15.07.2011 16.07.2011 Os investidores hindus Paazee feliz Os investidores defraudados da Paazee Forex Trading Company, com sede em Tirupur, finalmente viram luz no final do túnel após a prisão de um dos agentes da empresa entre as 27 pessoas referidas por Para várias agências investigadoras. 8220 A prisão de Senthil Kumar, que figurou na nossa lista de 27 agentes da empresa, juntamente com a antiga DSP (sub-divisão Tirupur) Rajendran da CBI da Coimbatore na quinta-feira, nos deu esperança de que os investidores finalmente obtenham a justiça e seus Dinheiro de volta, 8221 Paazee Nidhi Niruvanathal Bathikkapattore Nala Sangham presidente N. Nachimuthu disse The Hindu. Foi na petição do Sr. Natchimuthus que o Tribunal Superior de Madras ordenou a investigação da CBI sobre a alegada fraude cometida pelo grupo de empresas Paazee depois que os peticionários expressaram insatisfação com a investigação da polícia local, do Processo Central de Crime e da Ala de Ofensas Econômicas. O Sr. Rajendran estava entre os poucos outros funcionários que os investidores atingiram o máximo por ajudar os diretores de Paazee a se livrar da farsa. Curiosamente, o senhor deputado Rajendran, durante uma reunião de imprensa em Tirupur, descartou o golpe completamente. Decepção No entanto, os investidores ficaram desapontados com o fato de que outro agente da empresa que os investidores capturaram de um esconderijo perto de Madurai há alguns dias e entregue à polícia local, teria sido decepcionado pela polícia. 8220Hamos agora uma queixa ao IG (Zona Sul) da polícia sobre o incidente e o funcionário prometeu constituir uma equipe especial para recrutar o agente novamente, 8221 o Sr. Natchimuthu disse acrescentando que o agente, Palanisamy, que conseguiu 8220escape8221 foi o principal benami dos diretores de Paazee. 2011/12/08 NAKKHEERAN 30063007 30073009 30193007: 3021300930213021 30163009 300730093021301030073021 3014302130213009 3021 30063007 300730093021 30183009 30213021 300930083009 30143021 30213016 600 30193007 301030063021 300930213009 30193007 301430213021. 3009 301830213006 30213009 3018302130213009 3007300630073021302130213009 30213009. 30213007301630073021 3021 30213009 301830213006 3021 3021300930213016 3019300830063021 30153007 30213021. 30213007301630073021 30063021 300630073021 300930063021300730073021 300930213007300730093021 30063007 30073009 3021300930213021 3019302130063021, 30073021, 30213007 300730193016 3007.3007 .. 3019300830063021 30163009 301430213021. 30213016 3019301630073021 30073007301930073016 300730063007302130093021 30193021302130073021 3021300930213007 300730213021 7 30063021 301930083021 300630073021 30093021300930213021. defraudou Paazee investidores petição CM Tirupur: investidores fraudados de Paazee marketing e Paazee Forex Trading apresentaram um memorando ao A ministra principal, Jayalalithaa, pediu ao governo que tome medidas para confiscar propriedades dos diretores e agentes das empresas para que os investidores recebessem seu dinheiro de volta. Paazee Nidhi Niruvanathal Bathikkapattore O presidente da Nala Sangham, N. Nachimuthu, disse ao Hindu que uma lista de 27 agentes da empresa e perfis dos diretores foram apresentados na representação ao Ministro-Chefe. Atuando em uma petição do Sangham, o Supremo Tribunal havia recentemente ordenado uma investigação da CBI sobre a suposta fraudada. 8220 Os diretores da empresa, K. Kathiravan, K. Mohanraj e Kamalavalli, utilizaram os serviços desses agentes para pesquisar e coletar investimentos do público, 8221 disse o Sr. Nachimuthu. Segundo ele, quase Rs 1.600 crore de quase 48.000 investidores haviam sido enganados pelos diretores da empresa. Edição on-line do jornal nacional das Índias Sexta-feira, 27 de maio de 2011 Investidores defraudados para se reunir com o Ministro Chefe Madras O Tribunal Supremo pediu ao Diretor da CBI que confie um oficial competente com a sonda CBI para iniciar a investigação dentro de alguns dias Tirupur: Investidores defraudados em Paazee Marketing e Pazzee As empresas de Forex Trading, em cuja petição o Tribunal Superior de Madras ordenaram recentemente um inquérito da CBI sobre a alegada trapaça, devem conhecer o Ministro Chefe Jayalalithaa antes da CBI, iniciando sua investigação no caso nos próximos dias. Na reunião com o Ministro Chefe, os investidores escravizados estariam buscando a assistência da maquinaria do Estado para prender os agentes implantados pela empresa para coletar fisicamente o dinheiro dos clientes o mais cedo, o que seria útil para a investigação da CBI. Fontes da polícia disseram ao Hindu que a equipe da CBI iniciaria sua investigação no caso nos próximos dias, pois obteve o pedido do tribunal. O Tribunal Superior dirigiu o diretor da CBI para confiar a investigação a um oficial competente. A ordem da Suprema Corte, proferida pelo juiz C. T. Selvam, no dia 29 de abril, apareceu na petição movida por Paazee Nidhi Niruvanathal Bathikkapattore Nala Sangham, uma associação de bem-estar com milhares de pessoas afetadas e Loganathan do distrito de Namakkal, que afirmou que as duas empresas atraíram o público para depositar seu dinheiro prometendo altos retornos Apenas para enganar os investidores posteriormente. 8220 Mais de 48.000 clientes investiram Rs. 1,600 crore e mais tarde encontraram-se em uma situação difícil, uma vez que os cheques pós-datados emitidos pelas empresas aos investidores começaram a ser rejeitados, 8221 o presidente da sangham N. Nachimuthu disse ao Hindu. As duas empresas foram dirigidas por K. Kathiravan, que trabalhou como repórter de um líder Tamil daily in Tirupur por muitas décadas, seu filho, K. Mohanraj e Kamalavalli. Os investidores se aproximaram do tribunal apenas porque sentiram que os funcionários do Central Crime Branch e da Junta de Ofensas Econômicas estiveram em conflito com o acusado. Já três policiais, incluindo um Superintendente de Polícia Adjunto e dois Inspetores que haviam investigado o caso, foram submetidos a suspensão após acusações de corrupção durante a investigação. Função dos oficiais da polícia Um alto funcionário da polícia disse ao Hindu que algumas outras autoridades policiais também estavam sob escândão no caso com base em relatórios de inteligência arquivados por várias agências. O CBI investigaria o papel desses funcionários em relação às políticas de transferência seguidas ao postar os dois inspetores acusados ​​no processo de investigação de outras localidades, entre outras questões, o oficial apontou. Deve-se notar que um inspetor-geral da polícia já havia sido interrogado pelo CB-CID em sua sede em abril pelo seu suposto papel na salvaguarda dos diretores da empresa acusada. Investidores defraudados da empresa Paazee para se encontrar com o Ministro Chefe Tirupur: Investidores defraudados nas empresas Paazee Marketing e Pazzee Forex Trading, em cuja petição o Tribunal Superior de Madras ordenou recentemente um inquérito da CBI sobre a alegada trapaça, devem conhecer o Ministro Chefe Jayalalithaa antes da CBI começar sua Investigação no caso em alguns dias. Na reunião com o Ministro Chefe, os investidores enganados estariam buscando a assistência de máquinas estatais para prender os agentes implantados pela empresa para coletar o dinheiro com os clientes o mais cedo, o que seria útil para a investigação da CBI. As fontes da polícia disseram ao Hindu que a equipe da CBI iniciaria sua investigação no caso nos próximos dias, pois obteve o pedido do tribunal. O Tribunal Superior dirigiu o diretor da CBI para confiar a investigação a um oficial competente. A ordem da Suprema Corte, proferida pelo juiz C. T. Selvam, no dia 29 de abril, apareceu na petição movida por Paazee Nidhi Niruvanathal Bathikkapattore Nala Sangham, uma associação de bem-estar que inclui muitos milhares de pessoas afetadas e Loganathan do distrito de Namakkal, que afirmou que as duas empresas atraíram o público para depositar seu dinheiro prometendo alta Retorna apenas para enganar os investidores posteriormente. 8220 Mais de 48.000 clientes investiram Rs. 1,600 crore e mais tarde encontraram-se em uma situação difícil, uma vez que os cheques pós-datados emitidos pelas empresas aos investidores começaram a ser rejeitados, 8221 o presidente da sangham N. Nachimuthu disse ao Hindu. As duas empresas foram dirigidas por K. Kathiravan, que trabalhou como repórter de um líder Tamil daily in Tirupur por muitas décadas, seu filho, K. Mohanraj e Kamalavalli. Os investidores se aproximaram do tribunal apenas porque sentiram que os funcionários do Central Crime Branch e da Junta de Ofensas Econômicas estiveram em conflito com o acusado. Papel dos funcionários da polícia Já, três policiais, incluindo um Superintendente de Polícia Adjunto e dois Inspetores que haviam investigado o caso, foram suspensos na sequência de alegações de corrupção durante a investigação. Um alto funcionário da polícia disse à The Hindu que algumas outras autoridades policiais também estavam sob escândão no caso com base em relatórios de inteligência arquivados por várias agências. A investigação da CBI examinaria o papel desses funcionários em relação às políticas de transferência seguidas ao postar os dois inspetores acusados ​​no processo de investigação de outras localidades, entre outras questões, o oficial apontou. Deve-se notar que um inspetor-geral da polícia já havia sido interrogado pelo CB-CID em sua sede em abril pelo seu suposto papel na salvaguarda dos diretores da empresa acusada. HC solicita um alívio para os investidores do Paazee, Tirupur: para as muitas centenas de deputados defraudados da Paazee Marketing Company, a Tirupur, o pedido de um inquérito da CBI no caso do Tribunal Superior de Madras na terça-feira trouxe o alívio tão necessário. 8220 Nós mudamos o tribunal somente depois que as várias alas da polícia estadual, como a Asa de Ofensas Econômicas e a Repartição Central de Crime, não conseguiram agir de forma imparcial. Em vez disso, eles até conspiraram com o acusado, 8221 N. Suresh, vice-presidente de Paazee Nidhi Niruvanathal Bathikkapattore Nala Sangam (PNNBNS), disse ao Hindu. O Tribunal Superior pronunciou o pedido com base em uma petição apresentada pela PNNBNS, representada pelo seu presidente N. Nachimuthu. O tribunal observou que o caso sofreu um retrocesso devido a negociações controversas por alguns policiais do distrito de Tirupur, para os quais já havia sido tomada uma ação criminal. Os peticionários apontaram que três proprietários da empresa 8211 Kathiravan, repórter de um importante jornal Tamil publicado em Tirupur, seus filhos, K. Mohanraj e Komalavalli, estavam dirigindo duas empresas, a Paazee Marketing Company e a Paazee Forex Trading India Private Limited e atraíam o público Para depositar sua oferta de dinheiro com promissores retornos exorbitantes. 8220No entanto, eles finalmente nos enganaram, 8221, o Sr. Suresh disse que acrescentou que cerca de 48 mil depositantes haviam sido defraudados com a melodia de Rs. 1,600 crore. Edição da edição on-line do jornal nacional Indias Quarta-feira, 20 de abril de 2011 ePaper MobilePDA Version O tribunal ordena o inquérito da CBI no caso de fraude de depósito CHENNAI: O Tribunal Superior de Madras ordenou na terça-feira um inquérito da CBI sobre a alegada trapaça de um grande número de pessoas que depositaram dinheiro para A melodia de vários crores de rupias em duas empresas em Tirupur. Justiça C. T. Selvam passou a ordem em petições pelo Paazee Nidhi Niruvanathal Bathikkapattore Nala Sangam (associação de bem-estar de pessoas afetadas) e um K. Loganathan do distrito de Namakkal. O juiz ordenou ao diretor da CBI que investigue e confie-o a um oficial competente. O Governo do Estado deve fornecer a infra-estrutura necessária à agência central para a realização da investigação. Em sua petição, a associação, representada por seu presidente, N. Nachimuthu, disse que K. Mohanraj, Kathiravan e Kamalavalli estavam administrando duas empresas 8211 Paazee Marketing Company e Paazee Forex Trading India Private Limited. No decorrer de sua transação comercial, os três atraíram o público para depositar seu dinheiro prometendo altas taxas de juros e retornos atraentes. Os três não retornaram o dinheiro investido pelo público dentro do prazo estipulado. Eles emitiram cheques pós-datados, que rejeitaram. Eles também começaram a evitar o pagamento do principal. Quase 48 mil pessoas investiram Rs.1600 crore, disse o peticionário. As pessoas afetadas apresentaram reclamações com a polícia em 2009 e 2010. Inicialmente, os três receberam a fiança antecipada. Mais tarde, o alívio foi cancelado. A Asa de Ofensas Econômicas (EOW) da Polícia Estadual e a Agência Central de Crime, Tirupur, não tomaram nenhuma ação. O peticionário rezou o tribunal buscando uma direção que transfere a investigação da Polícia de Tamil Nadu para a CBI. Seguindo a direção do tribunal, o vice-superintendente da polícia, EOW-II, Coimbatore, em uma declaração jurada, disse que equipes especiais foram formadas para traçar o acusado. O Ministério Público Especial para os casos da CBI, N. Chandrasekharan, opôs-se ao pedido de transferência do processo para a agência central, uma vez que a polícia estadual já havia concluído as investigações. 301930083021 3007300630073021 30083006 30213009 3007300730213009 3007301630073021 3006300930073009 30063021 552011 30073009302130103021. 30063007 30073007 30073009 30143021 30073016 30213007, 30073021 300930213009 30082,95 30193007 300730213006 3007.3021.3007, 302130213014302130213021 30213007302130193021 30083009 30073009 3014302130213021 30213009 3007300730213009 300630213021300930073009. 30073009302130103021, 3006301630073021 3014302130213009 300730063007 821630063007 3019301430213021 3021 30073015300730218216 3021 30073007 300730093021, 30193007302130213006 301030063021 301430213006 301830213021 30193007 30213016 3007.3007..30213009 30063021 3015302130093021 30073007 30073009302130073021 300930083009 3014302130213021 30093016300730213021. 3016300930213009, 3021 30213016 3007.3007..30213009 30063021 301430213016 30213008300730213021 3021300730213009. 3015301930213009, 300730093021300930213009 30073007 30063007 3006 3014302130213006 3019300830063021 300830093021 300930063021 3.009.302 13009. 3009301830213006 30073009302130103021 3007.3021.3007 30063015302130073021, 302130213014302130213021 3021300930163006, 3019302130063021 3007 3 30153021 3021301430213021 30143021302130213021. 3021300730163015, 2009 300730213021 83021 30153007 30063007 3019301430213021 3007301530073021 30073009 302130093021 302130073016 30213007, 3010.2.95 30193007 3021 300730213006 300930063021 3010302130213009. 3009301830213006 300730063007 300830073021302130073021 30063007 30073007 30073009 302130093021 30213007 , 300830073007 300930213009 3007 30063021300930103021 3007302130063021. 30213007, 30213009 3021, 3021 3007300730073007 302130163021302130213009. 30073006301630073021, 3021 300730213009 30093007 30143021302130213016 300930213009, 302130073021 300930213021 3006302130213021 3019302130063016 30213021301430213021, 3007300730073007 3019300830063021 30163009 301430213021. 30213021301430213021 3021300930163006 30093021300630083021 3014302130063021. 3007 300730063007300730093021 300730063016 30153 021 30183021302130213009. 30213016 3007300630073021 3007300730073007 3007.3021.3007 301630213006300730073021 3015302130193009, 8216821630063007 30073007 30073009 30193007 30213016 3007.3007..30213009 300630213007 30213008300730213021 3021300730213009. 301930083021 3007300630073021 30083006 3021 3021 300730213009 302130093021 30193009 30183021300930163009 302130063021, 3021 3021301630093021 30063021 3015302130093021 3007,3007 .. 301930073009. 30213007 3021 30213009 300630213021 30213009 300.309301830213006 3016 30073016302130093021 3007.3007 .. 3021 30213016302130213009302182178217 30213021. 3 de janeiro de 2011, 8:03 am TIRUPUR: A polícia do distrito confirmou a suspensão do serviço do superintendente da polícia N Rajendran no domingo pelo suposto envolvimento na extorsão de dinheiro de uma mulher . De acordo com fontes policiais, Rajendran e um ex-inspetor da Central Crime Branch em Tirupur V Mohanraj forçaram uma mulher diretora da Paazee Private Trading Company a pagar-lhes um suborno em troca de não tomar medidas contra ela. A Paazee Private Trading Company teria coletado centenas de crores de investidores crédulos assegurando-lhes que devolvessem o dobro de seus depósitos no prazo de um ano. À medida que milhares de investidores exigiam o seu dinheiro de volta, o caso foi transferido para a Ala de Ofensas Econômicas, Coimbatore, para uma investigação mais aprofundada. Enquanto isso, a polícia aqui havia registrado um caso recentemente com base em uma denúncia apresentada pela diretora da empresa. Como as investigações primárias revelaram que as alegações de extorsão eram verdadeiras, DSP Rajendran, que foi transferido para a divisão rural de Ooty, procedeu em licença médica, disseram as fontes. No entanto, a ADGP suspendeu-o no inquérito pendente no domingo, enquanto o inspetor Mohanraj já foi suspenso de serviço, acrescentaram as fontes policiais. VEJA AS NOTÍCIAS DO SITE DO PAAZEE Nos pedimos sinceras desculpas por todas as questões acontecidas tanto para e também para a demora nos pagamentos por causa desta questão. Como você é nossos clientes confiáveis ​​e respeitados, pedimos novamente desculpas por esse atraso incondicional nos pagamentos. Agora planejamos liquidar os pagamentos do cliente8217 com sua estimada operação de cooperação. O cronograma de pagamento seria divulgado no mesmo site o mais cedo possível com a atualização do cliente em particular, como você sabe muito bem é que nosso único objetivo é resolver os clientes desde a data inicial e também fizemos até que esses problemas começaram. So we need your entire cooperation for this smooth settlement. 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3007302130163016 3007301630153021300630063021, 30093021300630083021 30213009 30143021302130213009. 30213007301630073021, 3008302130093021 30093021300630083021 30193007, 301030093021 300930213021 300630213021 301430213021. 3021300930213009 30093021300630083021 3021 3007302130213009 30143007300730213009, 300630213021 30063021302130163021 301530213021 302130083021 30193006302 1 3009300630213021 3014302130063021.301030213009 30153021 3006302130073021 3006 302130083021, 300730213021301030073021 3021 3021300730073021 3021 302130063021, 3021302130193009 30213016 30073009302130073021 301430093021, 3009300630213021 30063006 30213021. 30063021, 3021 302130073021 30213009 300930213007 3016302130213021300930213009. 30063021, 30213007300930213009 30213016 302130093021 3021300930213009 30063021 30093007300730213016. 301530213009301430213015 3007302130163016 3009300630213021 3008300730213016.3007 300730063007302130063021300930213009 3021 30183009302130213021300930213009. 419 30193007 301030063021 302130063009 3007300930213007 30143009302130213021300930213009. 30093021300630083021 3021300730063021, 300730063007302130063021300930213009 3021 301830093021 3009300630213021 30213006 300930213007301630093021 300930213021 302130063021. 3009 302130083021 .3021, 301930213021 300730073021 3007302130163016 300730213021300630063021, 30093021300630083021 30213009 3014302130213021300 930213009. 30213009 30093016 3009302130083021 30193021302130093021 302130093007 30143021300930213009. 30093021300730063016 300930213007 3021302130073021 30213009. 3009300630213021 301630163006 30213021. 3021300930213009 30093021300630083021 30213021 301030063009 302130063021.300930213016 3007300630073021 300830073007 30063006 3007302130073021 30213009:3009 3009 30093007302130213006 30213009. 30093021 30213021302130163021 301530213021 3007302130213006 30153021, 3007 30213007 30073016302130093021 30093007, 30213016 3007300630073021 30143021300930213021. 3016300730073021 30193007 3014302130213021300930213021. 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multi-crorePaazee finance scam. involving the deposits of over 40,000 people, surfaced, the Madras high court has described it as an unfortunate case and denied anticipatory bail to its promoters. Money-grabbers have to be dealt with with an iron hand, otherwise, the affected persons would be put to great hardship and irreparable loss and they would be subjected to mental agony and torture, saidJustice KN Basha on Friday. He made the observations while dismissing the anticipatory bail pleas of three of the Paazee group directors, K Mohanraj, K Kathiravan and A Kamalavalli. The Paazee group, based in Tirupur, floated at least 10 companies engaged in insurance, marketing and investments. Said to have been registered in three countries, including Singapore. the company accepted deposits from about 40,000 people, promising attractive returns and interest rates. One scheme promised triple the deposit amount within a period of three months. Ever since the scam came to light, complaints have been pouring in from various states. Though anticipatory bail was granted to its directors in October 2009 after they promised to deposit Rs 1 crore every week, the directors failed to honour the voluntary undertaking. They had also claimed that a sum of Rs 98 crore was lying in a HSBC Bank account in Singapore, and that they could bring the money to India only if allowed to go on bail. The anticipatory bail, however, was cancelled by the high court, after the depositors refused to comply with courts conditions. The Supreme Court also dismissed a special leave petition against the rejection of anticipatory bail in September 2010. On Friday, Justice KN Basha, dismissing the latest pleas of the Paazee directors, observed: This is a very unfortunate case, wherein thousands and thousands of middle income group people have been lured and induced to part with their hard-earned money under the guise of returning the same with lucrative interest. Ultimately they have been cheated by the petitioners (company directors). It is pertinent to note that the amount said to have been cheated by the petitioners runs to several crores and even the investigating agency is not able to fix the exact amount as the complaints are pouring everyday. It is also very unfortunate to note that in spite of granting the interim relief of anticipatory bail by this court, the petitioners have not settled the amounts to the depositors. A depositor, K Elangovan. has filed a separate petition to hand over investigation to the CBI, as the matter involved several states and countries, where the state polices economic offences wing cannot go and probe. Justice GM Akbar Ali has asked the state authorities to submit reply within a week. 19.02.2011 CHENNAI: Money-grabbers should be dealt with an iron hand. Otherwise, the affected persons will be put to great hardship, suffer irreparable loss and subjected to mental agony and torture, the Madras High Court has said. Justice K. N. Basha made the observation while dismissing anticipatory bail petitions of three directors of Paazee, a Tirupur-based company. The police had registered a case for an alleged offence punishable under Sections 3 and 4 of The Prize Chits and Money Circulation Scheme (Banning) Act and Section 420 of IPC (cheating). The petitions were filed by K. Mohanraj, K. Kathiravan and A. Kamalavalli. Mr. Justice Basha observed: 8220This is a very unfortunate case wherein thousands of middle income group people have been lured and induced to part with their hard-earned money under the guise of returning the same with lucrative interest, and ultimately cheated by petitioners.8221 They have been cheated to the tune of several crores of rupees. The investigating agency was not able to fix the exact amount as complaints poured in every day. Despite grant of anticipatory bail earlier by the High Court (which was subsequently cancelled on grounds of non-compliance with conditions imposed), the petitioners had not settled the amounts to the depositors. During the course of hearing of applications for cancellation of advance bail, the petitioners had voluntarily undertaken to deposit Rs.1 crore every week and they had filed affidavit. Even that undertaking was not complied with. Mr. Justice Basha said he was of the considered view that the petitioners were not entitled to anticipatory bail. 19.02.2011 CHENNAI: The Madras High Court has refused advance bail to K Mohanraj, K Kathiravan and A Kamalavalli, directors of PAAZEE of Tirupur, who apprehended arrest for cheating the depositors to the tune of several hundred crores of rupees. The money-grabbers have to be dealt with an iron hand, otherwise, the affected persons would be put into great hardship and irreparable loss and they would be subjected to mental agony and torture,82178217 Justice KN Basha observed on Friday. The judge was dismissing the advance bail applictions from the trio. Originally, by an order dated October 8, 2009, the High Court had granted advance bail. As the bail conditions were not complied with, the High Court cancelled the relief. Aggrieved, the trio moved the Supreme Court, which on September 21, last year, dismissed their petition. Hence, the present applications seeking the same relief. K Loganathan of Vettukattu Pudur in Namakkal district andothers filed petitions opposing the relief prayed for. And accepting the arguments of government advocate (criminal side) A Saravanan and impleding petitioner8217s counsel MS Senthil Kumar, the judge rejected the plea of the trio. 30073006302130073016. 03 300630213021 2011 Depositor claims involvement of former IGP in Paazee forex